Кража денежных средств на предприятии. Юридическая квалификация и виды хищений, совершаемых с платежными картами

Статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата» предусматривает уголовную ответственность за разные формы хищения имущества, вверенного виновному. Эти виды преступлений распространены как в государственной, так и в частной сфере, причем их количество год от года только растет.

В данной статье рассматриваются отличия присвоения от растраты, квалификация противоправных действий и уголовная ответственность за их совершение.

Определения присвоения и растраты

Присвоение и растрата - это 2 разные формы хищения вверенного имущества. Данным термином законодатель определяет собственность, которой виновный мог распоряжаться, управлять и т. д. по договору или специальному поручению государственной либо общественной организации.

Под присвоением подразумевается обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу без согласия собственника. Растрата - это противозаконные действия гражданина, который израсходовал вверенное ему имущество либо передал его третьим лицам без разрешения владельца. Распространенные виды этого рода преступлений - растрата пенсии по потере кормильца либо опекунских отчислений, материнского капитала.

В обоих случаях - и при растрате, и при присвоении - суд должен установить корыстный умысел виновного.

Состав преступления

Объект присвоения и растраты соответствует объекту хищения, это отношения собственности. Однако предметом преступления может выступать только то имущество, которое было вверено виновному лицу. В этом случае речь идет о собственности, в отношении которой у преступника наступили определенные правомочия. Основаниями для них служат:

гражданско-правовые договоры (хранения, перевозки, аренды);
служебные или трудовые отношения;
специальные полномочия.

Если у лица не было полномочий на владение собственностью, она была передана под охрану или под присмотр случайному человеку, то имущество не признается вверенным. Тайное хищение в таком случае квалифицируется по статье 158 уголовного кодекса РФ. Таким образом, существенное отличие присвоения от воровства заключается в том, что преступник не изымает собственность у владельца, а обретает права на нее на законных основаниях.

Присвоение и растрата имущества - преступления, которые осуществляются двумя путями. Первый способ - совершение определенного действия (например, когда виновный использует собственность, которая была передана ему на хранение). Второй - бездействие (например, когда лицо, которому было вверено имущество, заявляет законному собственнику, что оно сгорело в пожаре).

Состав преступления в случае присвоения или растраты является материальным. Присвоение считается оконченным с того момента, когда права на владение вверенным имуществом перешли виновному лицу и оно начало совершать действия по обогащению собственности в свою пользу. Растрата считается оконченной с момента незаконного издержания вверенного имущества.

Субъектом данных преступлений выступает гражданин, обладающий следующими характеристиками:

достижение совершеннолетнего возраста;
материально ответственное лицо;
гражданин, которому похищенная собственность была вверена владельцем на основании документа.

В случае, если в присвоении или растрате участвовала группа лиц, исполнителями признаются только те граждане, которые обладают признаками специальных субъектов. Они несут уголовную ответственность по статьям 33 и 160 УК РФ как организаторы, подстрекатели либо пособники.

В суде должно быть доказано, что субъект присвоения или растраты имел прямой умысел и корыстную цель. Прямой умысел направлен на причинение потерпевшему имущественного ущерба. Этому способствует реализация корыстной цели, которая характеризуется намерением использовать чужую собственность в личных целях, извлекая из этого финансовую выгоду.

Отличие присвоения от растраты

Главное отличие присвоения от растраты заключается в том, что в первом случае лицо незаконно владеет, а во втором - обращает вверенное ему имущество в свою пользу путем расходования, потребления, отчуждения.

Каждый случай присвоения и растраты расследуется на предмет направленности умысла. При этом учитываются конкретные обстоятельства дела, в том числе наличие у гражданина реальной возможности возвратить имущество собственнику и совершение попыток скрыть свои действия путем подлога или другим способом.

Многие юристы считают растрату следующим этапом присвоения вверенного имущества. Они объясняют: чтобы начать обращать собственность в свою пользу, вначале необходимо принять решение о том, что она не будет возвращена владельцу. С другой стороны, в судебной практике такой подход к преступлению не применяется, иначе одно и то же хищение имело бы 2 момента окончания: окончание присвоения и окончание растраты.

Оба вида хищения вверенного имущества характеризуются его нахождением у виновного в момент окончания преступления. В момент окончания присвоения виновный имеет возможность распоряжаться чужой собственностью, а в момент окончания растраты он реализует эту возможность на практике. Между законным владением и незаконным издержанием имущества отсутствует какой-либо временной промежуток, в течение которого виновный осуществляет неправомерное владение им.

Отличие присвоения и растраты от мошенничества

Согласно ППВС о мошенничестве, присвоении и растрате, в случае мошенничества присутствует злоупотребление доверием потерпевшего. Оно выражается в использовании с корыстной целью доверительных отношений, установленных с собственником имущества либо лицом, уполномоченным передавать это имущество иным лицам.

Доверие обуславливается различными обстоятельствами - например, служебным положением виновного или родственными отношениями с потерпевшим.

Квалификация хищения по статье 160 УК РФ производится, если между владельцем и лицом, которому он вверил свое имущество, существовали юридически закрепленные отношения. Таким образом, главное отличие мошенничества от присвоения и растраты заключается в том, что в первом случае субъект преступления находится в правовых отношениях с владельцем имущества, которые основаны на доверии, а во втором - нет.

Квалификация

Согласно редакции уголовного кодекса, действующей на 2019 год, квалифицирующим признаком в случае присвоения или растраты становится причинение потерпевшему значительного имущественного ущерба. Его минимальный размер - 2500 рублей.

Для установления наличия квалифицирующего признака суду необходимо определить реальную стоимость присвоенного или растраченного имущества, а также имущественное положение потерпевшего, которое измеряется в:

наличии источников дохода;
размере дохода;
периодичности поступления доходов;
наличии иждивенцев;
совокупный доход всех членов семьи.

Суд прислушивается к мнению самого потерпевшего о значительности причиненного ему ущерба, но также учитывает и материалы дела, которые служат подтверждениями стоимости похищенного имущества и демонстрируют имущественное положение потерпевшего.

Несколько хищений имущества, общая стоимость которого составляет более 250000 рублей, квалифицируются как хищение в крупном размере. При присвоении и растрате имущества общей стоимостью от 1000000 рублей фиксируется хищение в особо крупном размере. В обоих случаях все факты хищений должны быть совершены единым методом при обстоятельствах, которые указывают на наличие корыстного умысла у виновного лица.

Действия соучастников

Если в присвоении или растрате принимала участие группа лиц, суду необходимо установить роли каждого из них.

Подстрекательство доказывается в том случае, когда лицо склонило другое лицо к совершению преступных действий путем подкупа, угрозы, уговора или иными методами.

Пособничество заключается в содействии реализации незаконных действий с помощью указаний, советов, предоставления каких-либо данных, орудий или средств для совершения преступления или в устранении препятствий. Также пособником признается гражданин, который заранее обещал скрыть личность исполнителя и следы противоправных действий либо собирался приобрести и сбыть похищенное имущество.

Самоуправство

Отдельно в законе указывается такое понятие, как самоуправство. Это изымание и(или) обращение в свою пользу либо в пользу иных лиц чужого имущества гражданином, который стремился реализовать свое действительное или предполагаемое право на это имущество. Пример самоуправства - присвоение гражданином вверенного ему имущества с целью оплатить долги собственника имущества.

С точки зрения законодательства, самоуправство не является хищением. Виновный в таком случае привлекается к ответственности по статье 330 УК РФ.

Способы защиты в суде

У подозреваемого в присвоении или растрате вверенного имущества есть несколько возможностей для защиты в суде:

оспаривание стоимости имущества (в случае, если похищены не деньги);
примирение с потерпевшим и ходатайство о прекращении уголовного дела (при обвинении по ч. 1 и ч. 2 статьи 160 УК РФ);
доказывание факта действий виновного с ведома собственника имущества;
переквалификация преступления (при обвинении по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 статьи 160 УК РФ);
полное или частичное возмещение ущерба потерпевшему;
сбор характеристик на виновного.

Ответственность

За присвоение или растрату бюджетных средств УК РФ предполагает несколько видов наказаний:

штраф от 120000 рублей или в размере доходов осужденного за однолетний период;
до 24-х часов обязательных работ;
до полугода исправительных работ;
до 2-х лет ограничения свободы;
до 2-х лет принудительных работ;
до 2-х лет лишения свободы.

Наказание группы лиц

Если доказывается, что в присвоении или растрате участвовала группа лиц по предварительному сговору, а потерпевшему был нанесен значительный имущественный ущерб, это считается отягчающим обстоятельством. Для участников преступной группы предусмотрены следующие виды наказаний:

штраф до 300000 рублей или в объеме доходов осужденного за двухлетний период;
до 360-х часов обязательных работ;
до 1-ого года исправительных работ;
до 1-ого года ограничения свободы;
до 5-ти лет лишения свободы.

Если было похищено имущество в особо крупном размере, предельный срок лишения свободы возрастает до 10 лет, а максимальная сумма штрафа возрастает до 1000000 рублей или до размера доходов осужденного за период до 3 лет.

Злоупотребление служебным положением

Злоупотребление служебным положением - еще одно отягчающее обстоятельство. В случае присвоения или растраты имущества в крупном размере суд может назначить осужденному следующие виды наказаний:

штраф от 100000 до 150000 рублей либо в объеме доходов за период от года до 3-х лет;
лишение права занимать ряд должностей либо заниматься определенной деятельностью до 5-ти лет;
до 5-ти лет принудительных работ;
до 1,5 лет ограничения свободы;
до 6-ти лет лишения свободы.

Собственность - это экономическая основа существования общества. Она во многом определяет политические, правовые, нравственные, идеологические и другие виды отношений между людьми. Поэтому такие виды преступлений, как присвоение и растрата, противоречат общественным интересам и подлежат уголовному преследованию. Осужденные по статье 160 УК РФ наказываются крупными штрафами и реальными сроками заключения. При этом участие в преступлении группы лиц по предварительному сговору и хищение в крупном и особо крупном размерах являются отягчающими обстоятельствами, которые существенно ужесточают уголовную ответственность.

Видео: Присвоение или растрата

Кража денег представляет собой изъятие лицом/группой лиц финансовых средств, ему/им не принадлежащих, втайне от жертвы или посторонних лиц, поскольку злоумышленник предполагает, что его поступки остались незамеченными. Российское законодательство определяет различный срок за кражу в зависимости и нескольких других факторов.

Важно понимать какие действия могут квалифицировать как кражу.

Особенности хищения финансовых средств

Хищение финансов, с точки зрения уголовного законодательства, отличается тем, что действия злоумышленников носят тайный характер: в случае присутствия потерпевшего в момент совершения преступления происходящее преступное деяние он не осознаёт или не замечает. Тайное изъятие наличных из кармана является воровством, поскольку действия вора имеют скрытый характер. Если отъём купюр сопровождался угрозами или насилием, то состав мелкого воровства исключается, и противоправное действие обозначается как грабеж. Деяние может быть совершено исключительно в корыстных целях, поскольку преступник крадёт с целью обратить не принадлежащее ему в свою пользу, или же противоправное действие совершается с целью передачи третьим лицам. Обязательным условием определения правонарушения как хищения является осознание правонарушителем своих действий, как осуществленных незаметно для окружающих.

Разновидности хищения наличных и мера наказания

Отъём наличных может осуществляться различными способами, некоторые из которых подпадают под категорию особо опасных деяний и под действие различных статей УК РФ:

изъятие наличных, совершённое путём несанкционированного проникновения в здание или помещение – статья 158 УК РФ ч. 2;
похищение из личной одежды, сумки, ручной клади;
изъятие – статья 158 УК РФ ч. 3.

С точки зрения закона, такие способы хищения денежных накоплений носят опасный характер, и наказание за них следует значительно более строгое.

При определении меры наказания учитывается также размер похищенного. Если преступник похитил наличные в сумме, которая не превышает 2500 рублей, закон, согласно УК РФ, не рассматривает такое деяние как тяжкое преступление.

В следующих случаях суд определяет преступление соответственно УК РФ как административный проступок:

если сумма украденного до 1000 рублей, наказание определяется согласно статье 7.27 КоАП РФ ч. 1;
если украдено было 1000 – 2500 рублей, наказание определяется согласно статье 7.27 КоАП РФ ч. 2.

Применение административных санкций возможно только в случае, если отнятие денежных средств происходило без дополнительных признаков. Например, если 500 рублей выкрадены из квартиры, инкриминируется уголовное преследование, поскольку подпадает под статью 158 УК РФ ч. 2.

Хищение денег с карты

Хищение денег с банковской карты попадает под статью 158 УК РФ. Извещение о краже с карты её владелец может получить как сразу после произошедшего, так и некоторое время спустя. Меры наказания при совершении кражи этого типа суд может определить следующие:

штраф;
возмещение нанесённого ущерба в принудительном порядке;
тюремное заключение.

В статьях законодательства РФ предусматривается проведение правоохранительными органами в случае похищения с банковской/кредитной карточки обязательной поверки. Согласно требованиям статьи 144 УПК РФ, если проверка показала, что имело место именно воровство финансов, банк обязан компенсировать клиенту утраченный капитал. Если деньги исчезли со счёта потерпевшего по его вине (передача карточки незнакомому лицу и пр.) ограблением деяние не считается и компенсация не выплачивается.

Действия при краже с банковской карты

В большинстве случаев, если было совершено изъятие денег с карты, потерпевших мало интересует мера наказания для воров. Намного более важным для них является возможность получения компенсации от банка или страховой организации. Совершенно напрасно, поскольку такое поведение способствует росту числа преступлений. Для того чтобы исключить вероятность исчезновения финансов со счёта, не следует передавать карту посторонним людям или сообщать им код.

Обнаружив, что с банковского счёта украли деньги и картой расплатиться невозможно, следует поступить следующим образом:

связаться с банком максимально быстро;
подать в банк заявление с описанием ситуации, указанием похищенной суммы и реквизитов, времени, когда произошло воровство;
оформить и подать заявление в правоохранительные органы и получить талон о приёме заявления.

Мера пресечения за кражу денег с карты

Указанное деяние подпадает под уголовную ответственность по ст. 158 УК РФ, и мера наказания зависит от суммы похищенных финансов и способа хищения. Эти факторы учитываются при определении суммы компенсации. Одним из способов хищения, тоже подлежащим уголовной ответственности, является установка на банкоматах специальных устройств, считывающих информацию.

Согласно статье 187 УК РФ, за установку скримеров полагается уголовная ответственность:

Если финансы с применением тех. средств снял один человек:

работы принудительного порядка (до 5 лет);
заключение под стражу (до 6 лет) и штраф от 100000 до 300000 рублей.

Если хищение, предусмотрен срок заключения до 7 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

Примерно такое же наказание полагается за манипуляции с банковскими картами с применением компьютерных программ, электронных носителей и пр. Если человек нашёл банковскую карточку и решил ею воспользоваться для оплаты покупок, его действия будут квалифицироваться как попытка украсть не принадлежащие ему деньги. Уголовный кодекс Российской Федерации говорит о том, что такие деяния подпадают под ответственность, и меру пресечения определяет суд с учётом следующих факторов:

каким способом были украдены деньги;
какая сумма была похищена;
похищение было совершено одним лицом или группой лиц.

Наказания за различные виды воровства денег

Соответственно параграфам статей УК РФ о кражах, воровство финансовых средств признаётся кражей в тех случаях, когда преступник получил возможность воспользоваться похищенным. Уголовный кодекс РФ в случаях, если деяния злоумышленника по каким-либо причинам, формулирует происшедшее как покушение на хищение, и наказание следует значительно более мягкое. Если действия преступника были замечены, и он, желая овладеть чужими финансами, применил насилие, его поступки, согласно статьям Уголовного кодекса, квалифицируются как грабёж.

Здравствуйте. В мае 2013 года мой супруг проходил стажировку в одном из магазинов компании Связной. Договор о коллективной материальной ответственности не подписывал, с ним был заключен только ученический договор, по которому он не имел права продавать товар и подходить к кассе работать с денежными средствами. Стажировку он проходил в течение месяца. За это время в магазине было совершено хищение денежных средств на сумму 120000 рублей. Было возбуждено уголовное дело которое ведется до сих пор.

Ответ юриста по теме вопроса: - хищение денежных средств статья ук

Основополагающим законодательным актом, определяющим обязанность работника по возмещению причиненного работодателю вреда, является Трудовой кодекс Русской Федерации, который в гл. 39 «Материальная ответственность работника» устанавливает, какой конкретно вред подлежит возмещению и при каких критериях работник должен этот вред компенсировать. Не считая этого, в ТК РФ определены пределы и порядок взыскания вреда, предусмотрены гарантии при возложении на работника вещественной ответственности, также право работодателя отрешиться от взыскания вреда. Познание положений ТК РФ позволит руководителям организаций и личным бизнесменам правильно определять случаи внедрения того либо другого вида вещественной ответственности, ее пределов, также виновность определенного работника (работников), на которых она возлагается.
Согласно ч. 1 ст. 238 ТК РФ работник должен компенсировать прямой действительный вред, который он причинил работодателю.
Вещественная ответственность за вред, причиненный работодателю, возлагается на работника исключительно в том случае, если вред причинен по его вине.

Статья 159.1 УК РФ

Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений
Подскажите если при оформлении кредита использовался только паспорт. То какие сведения можно считать ложными и недостоверными?

Ответ Юриста:

Если не считая паспорта ничего, то особо не попляшешь.

Прошу разъяснения о новом составе статьи ук 159.1 Мошенничество в сфере кредитования

Разъясните пожалуйста, в новом составе статьи ук 159.1 Мошенничество в сфере кредитования, есть такие слова: хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Так вот, под понятие иной кредитор попадает ли физ. лицо, предоставившее займ.

Ответ Юриста:

Кредитор – юридическое либо физическое лицо, перед которым у другой стороны имеется обязательство, к примеру задолженность, вследствие того, что ей был предоставлен кредит.

=====================================================================================

Администратор зала в банке, совершал хищение денежных средств, с пластиковых карт клиентов переводил деньги на свой счет

Администратор зала в банке, совершал хищение денежных средств, с пластиковых карт клиентов переводил деньги на свой счет. Так он совершил хищение в размере 14000 рублей, у 14 человек.После чего сотрудники безопасности банка узнали об этом и предложили вернуть деньги клиентом, администратор зала, который совершал хищение денег вернул все деньги клиентам, но это дело о мошенничестве сотрудники безопасности банка направили в полицию.Администратора зала уволили по статье(утеря доверия)Дело по этому мошенничеству находится в разберательстве, какой минимальное и максимальное наказание может за это быть?

Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Мошенничество, другими словами хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущество методом обмана либо злоупотребления доверием, -

Наказывается штрафом в размере до 100 20 тыщ рублей либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до 1-го года, или неотклонимыми работами на срок до трехсот шестидесяти часов, или исправительными работами на срок до 1-го года, или ограничением свободы на срок до 2-ух лет, или принудительными работами на срок до 2-ух лет, или арестом на срок до 4 месяцев, или лишением свободы на срок до 2-ух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Мошенничество, совершенное

Объем хищений денежных средств, как в рублях так и в иностранной валюте, продолжает расти, особенно с учетом внедрения в российскую экономику безналичных расчетов. Преступники шагают в ногу со временем и, например, кража из сумки, уже является примитивом, но все же имеет место быть и вряд ли будет искоренена в силу таких человеческих факторов как невнимательность, рассеянность. Если вам не повезло и вы стали жертвой воров, то вам необходимо знать, какие меры необходимо принять, чтобы вернуть свои честно заработанные.

Украли деньги, что делать потерпевшему?

Алгоритм действий:

Заявление в правоохранительные органы.
Первое, что необходимо сделать, это конечно же обратиться в полицию с соответствующим заявлением (форма заявления в полиции имеется). Обращаться необходимо именно в полицию, а не в прокуратуру, поскольку несмотря на наделение прокуратуры контрольно-надзорными функциями, вас в любом случае отправят в отдел внутренних дел и будут правы.
На данном этапе необходимо знать о том, что в отделе внутренних дел у вас обязаны принять заявление о любом преступлении и совершенном в любой форме. Отказ в принятии заявления о совершенном либо готовящем преступлении вы вправе обжаловать в суд.
Заявление в кредитную организацию.
Если денежные средства были украдены с банковской карты, то незамедлительно (параллельно заявлению в полицию) следует в обязательном порядке обратиться с заявлением в кредитную организацию (банк), в которой у вас был открыт данный счет. На данном этапе могут возникнуть проблемы, поскольку банки считают, что они не несут никакой ответственности за хищение денежных средств с вашего счета, ссылаясь на то, что платежи, в результате которых потерпевший лишился своих средств, совершены с использованием данных банковской карты и оснований сомневаться в законности операции у них нет. Между тем, согласно российскому законодательству банк обязан вернуть сумму по операции, произведенной без согласия клиента. Боле того на сегодняшний день имеется судебная практика по взысканию украденных с карточного счета денежных средств с кредитных организаций, а также морального вреда в соответствии с законодательством о защите прав потребителя.
Гражданский иск.
В рамках возбужденного уголовного делав отношении конкретного лица (предполагаемого преступника) потерпевший вправе заявить гражданский иск, если похищенное не возвращено. При этом гражданский иск будет рассмотрен при вынесении приговора судом. Если вам повезло, преступник найден, приговор вынесен, гражданский иск удовлетворен, переходим к следующему пункту.
Исполнительный лист.
На основании вынесенного приговора потерпевшему будет выдан исполнительный лист на руки для предъявления его к исполнению в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Вот здесь вам понадобятся определенные знания законодательства, поскольку работать с судебными приставами бывает непросто. Все действия и бездействия судебного пристава-исполнителя, которые вы считаете незаконными, можно обжаловать в суде, в том числе отказ в наложении ареста на счета виновника кражи, отказ в розыске его имущества и т.п.

Наказание за кражу денег

Важно! Если виновнику кражи было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, потерпевший, при наличии исполнительного листа, вправе обратиться в налоговый орган за получением информации об имеющихся у виновника кражи счетах в кредитных организациях.

При этом в предоставлении данной информации налоговый орган не вправе отказать. Получив истребуемую информацию, потерпевший вправе, минуя службу судебных приставов, предъявить исполнительный лист в кредитную организацию, обслуживающую счета виновника кражи, с заявлением об их аресте и удержании сумм согласно исполнительному документу.

Зачастую случается так, что у виновников краж отсутствует доход и имущество вовсе. Аналогичная ситуация складывается, если виновник осужден к реальному лишению свободы и в исправительном учреждении не трудоустроен (если трудоустроен, то взыскание по исполнительному листу будет обращено на весь заработок осужденного). Может получиться так, что имущество у виновника есть, но на него по закону не может быть обращено взыскание. В таком случае потерпевшему остается только надеяться на то, что у виновника появиться доход, из которого можно будет произвести удержание. Отчаиваться не стоит.

Важно! Не может обращено взыскание на единственное жилье, только в том случае, если по своим характеристикам такое жилое помещение является разумно достаточным для удовлетворения потребности человека в жилье, то есть не является роскошью.

Ответственность за кражу по УК РФ

Если вести речь непосредственно об уголовной ответственности за кражу денег, то в первую очередь необходимо остановится на квалификации подобных хищений. Конечно же это собственно кража - преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, при сумме хищения не менее 1000 рублей; ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающая ответственность за кражу денег группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину (при этом значительность ущерба определяется путем соотношения доходов потерпевшего и похищенной суммы), из одежды или ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Данный преступления относятся к категории небольшой (ч. 1) и средней тяжести (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Из этого следует, что уголовные дела по таким преступлениям могут быть прекращены в связи с примирением сторон при полном возмещении ущерба потерпевшему и отсутствии судимости у виновника кражи. Наказание за данные преступления может быть, в том числе в виде лишения свободы. Особо квалифицированные виды кражи, такие как кража денег с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере (свыше 250 000 руб.), организованной группой и в особо крупном размере (свыше 1 000 000 руб.), относятся к категории тяжких преступлений. В данном случае уже зачастую следует вести речь только о таком наказании как лишение свободы пусть и условно.

Как доказать кражу денег?

Помимо прочего потерпевшему необходимо учитывать такой важный момент как доказательства собственно кражи и доказательства суммы украденного. Доказательствами произошедшей кражи могут быть показания свидетелей, в том числе лично ваше поведение, которое может выражаться, например, в немедленном сообщении о краже у вас денег сотрудникам охраны супермаркета, в котором кража произошла, либо сообщение о случившемся водителю общественного транспорта, если это произошло в автобусе, маршрутке, поезде, также огромную помощь окажут записи видеокамер, которыми сейчас оборудованы многие торговые центры, места общего пользования, улицы, а возможно и записи с видеорегистратора авто.

При установлении суммы украденного потерпевшей должен указать достоинство купюр, а также их количество. Доказать количество и номинал купюр могут также свидетели (родственник, друзья), а факт наличия у потерпевшего украденных сумм можно доказать путем предоставления справок с места работы о доходах, договор займа и т.п. И не стоит думать, что следствие поверит Вам на слово, поскольку все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, в том числе и касаемо сумм похищенного.

В заключение можно сказать, что законодательство дает потерпевшему широкие полномочия по возвращению похищенных денежных средств, но все-таки остаются определенные проблемы, в особенности связанные с хищениями в банковской сфере, в связи с чем, обратиться за помощью к адвокату, будет разумным решением.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует - напишите в форме ниже.

Широкое распространение безналичных денег повлекло увеличение числа преступлений, связанных с незаконным завладением данными денежными средствами во всех сферах, в том числе в быту. Проблема квалификации такого рода действий неоднозначно разрешается как на практике, так и в теории. Главное отличие безналичных денежных средств от иного имущества - отсутствие физического признака.

Безналичные деньги не являются вещью, они существуют лишь в виде записи в бухгалтерских документах банка. Данное свойство определяет специфику их изъятия и обращения, которые возможны только посредством совершения банковских операций: изъятие - путем списания денежных средств со счета потерпевшего, обращение - путем зачисления денежных средств на счет виновного.

В доктрине уголовного права преобладает точка зрения, согласно которой имущество, не обладающее физическим признаком, не может быть предметом кражи, грабежа и разбоя. Представляется, что законных оснований для исключения безналичных денежных средств из предмета указанных форм хищения лишь ввиду отсутствия у них физического признака не имеется. Вместе с тем согласно действующему законодательству безналичные денежные средства не могут быть похищены способами, указанными в ст. 158 и 161 УК РФ.

Безналичные денежные средства могут быть похищены только посредством совершения банковских операций, которые могут быть выполнены либо имеющим соответствующие полномочия работником банка, либо автоматически компьютерной программой. В первом случае для перевода средств со счета потерпевшего на счет виновного потребуется либо ввести в заблуждение сотрудника банка, либо заставить потерпевшего отдать такое распоряжение. Во втором случае произвести списание денежных средств со счета потерпевшего и зачисление их на счет виновного можно только путем ввода компьютерной информации, а значит, такие действия должны квалифицироваться по ст. 159.6 УК РФ.

Итак, если виновный тайно похищает у потерпевшего 4 тыс. руб. наличными, то такие действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Если точно такая же сумма похищается виновным при аналогичных обстоятельствах в виде безналичных денежных средств, то такие действия будут квалифицироваться уже по ч. 1 ст. 159.6 УК РФ.

Если виновный те же 4 тыс. руб. наличными отнимет у потерпевшего под угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, его действия будут квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, если же таким же способом он заставит потерпевшего ту же сумму немедленно перевести на его счет безналичным путем, то его действия будут квалифицироваться уже по ч. 1 ст. 163 УК РФ, а если виновный, угрожая насилием, временно позаимствует сотовый телефон потерпевшего и сам с его помощью даже в присутствии потерпевшего переведет на свой счет со счета потерпевшего ту же сумму, то его действия не могут квалифицироваться иначе, чем по ч. 1 ст. 159.6 УК РФ.

Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, когда аналогичные по сути действия по-разному наказываются в зависимости от того, обратил ли виновный в свою пользу денежные средства потерпевшего в наличном или безналичном виде. Но ведь общественная опасность хищения наличных и безналичных денег одинакова. Очевидно, что такое положение не соответствует принципу справедливости.

Определения присвоения и растраты

Под присвоением подразумевается обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу без согласия собственника. Растрата - это противозаконные действия гражданина, который израсходовал вверенное ему имущество либо передал его третьим лицам без разрешения владельца. Распространенные виды этого рода преступлений - растрата пенсии по потере кормильца либо опекунских отчислений, материнского капитала.

В обоих случаях - и при растрате, и при присвоении - суд должен установить корыстный умысел виновного.

Состав преступления

гражданско-правовые договоры (хранения, перевозки, аренды);
служебные или трудовые отношения;
специальные полномочия.

Субъектом данных преступлений выступает гражданин, обладающий следующими характеристиками:

достижение совершеннолетнего возраста;
материально ответственное лицо;
гражданин, которому похищенная собственность была вверена владельцем на основании документа.

В суде должно быть доказано, что субъект присвоения или растраты имел прямой умысел и корыстную цель. Прямой умысел направлен на причинение потерпевшему имущественного ущерба. Этому способствует реализация корыстной цели, которая характеризуется намерением использовать чужую собственность в личных целях, извлекая из этого финансовую выгоду.

Отличие присвоения от растраты

Отличие присвоения и растраты от мошенничества

Квалификация хищения по статье 160 УК РФ производится, если между владельцем и лицом, которому он вверил свое имущество, существовали юридически закрепленные отношения. Таким образом, главное отличие мошенничества от присвоения и растраты заключается в том, что в первом случае субъект преступления находится в правовых отношениях с владельцем имущества, которые основаны на доверии, а во втором - нет.

Квалификация

наличии источников дохода;
размере дохода;
периодичности поступления доходов;
наличии иждивенцев;
совокупный доход всех членов семьи.

Действия соучастников

Если в присвоении или растрате принимала участие группа лиц, суду необходимо установить роли каждого из них.

Самоуправство

Отдельно в законе указывается такое понятие, как самоуправство. Это изымание и(или) обращение в свою пользу либо в пользу иных лиц чужого имущества гражданином, который стремился реализовать свое действительное или предполагаемое право на это имущество. Пример самоуправства - присвоение гражданином вверенного ему имущества с целью оплатить долги собственника имущества.

Способы защиты в суде

оспаривание стоимости имущества (в случае, если похищены не деньги);
примирение с потерпевшим и ходатайство о прекращении уголовного дела (при обвинении по ч. 1 и ч. 2 статьи 160 УК РФ);
доказывание факта действий виновного с ведома собственника имущества;
переквалификация преступления (при обвинении по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 статьи 160 УК РФ);
полное или частичное возмещение ущерба потерпевшему;
сбор характеристик на виновного.

Ответственность

За присвоение или растрату бюджетных средств УК РФ предполагает несколько видов наказаний:

штраф от 120000 рублей или в размере доходов осужденного за однолетний период;
до 24-х часов обязательных работ;
до полугода исправительных работ;
до 2-х лет ограничения свободы;
до 2-х лет принудительных работ;
до 2-х лет лишения свободы.

Наказание группы лиц

штраф до 300000 рублей или в объеме доходов осужденного за двухлетний период;
до 360-х часов обязательных работ;
до 1-ого года исправительных работ;
до 1-ого года ограничения свободы;
до 5-ти лет лишения свободы.

Если было похищено имущество в особо крупном размере, предельный срок лишения свободы возрастает до 10 лет, а максимальная сумма штрафа возрастает до 1000000 рублей или до размера доходов осужденного за период до 3 лет.

Злоупотребление служебным положением

штраф от 100000 до 150000 рублей либо в объеме доходов за период от года до 3-х лет;
лишение права занимать ряд должностей либо заниматься определенной деятельностью до 5-ти лет;
до 5-ти лет принудительных работ;
до 1,5 лет ограничения свободы;
до 6-ти лет лишения свободы.

Видео: Присвоение или растрата

Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

Хищение денежных средств

Обвиняемая, совершавшая хищение денежных средств у граждан по статья 159 часть 4,в соответствии со ст.78 УК РФ судьей была освобождена от совершения преступления и уголовной ответственности. Может ли она, не отдав ни копейки пайщикам, сходу подать судье ходатайство о реабилитации в соответствии со ст.133 УПК РФ?

Часть 4 статьи 133 УПК предусматривает, что нет оснований возникновения права на реабилитацию в случае прекращении дела в связи с истечением срока давности. Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации. Статья 133. Основания возникновения права на реабилитацию 1. Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. 2. Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют: 1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ) 3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса; (в ред. Федерального закона от 24.07.2002 N 98-ФЗ) 4) осужденный - в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса; 5) лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, - в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры. 2.1. Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, в порядке, установленном настоящей главой, по уголовным делам частного обвинения имеют лица, указанные в пунктах 1 - 4 части второй настоящей статьи, если уголовное дело было возбуждено в соответствии с частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса, а также осужденные по уголовным делам частного обвинения, возбужденным судом в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса, в случаях полной или частичной отмены обвинительного приговора суда и оправдания осужденного либо прекращения уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 5 части первой статьи 24 и пунктами 1, 4 и 5 части первой статьи 27 настоящего Кодекса. (часть 2.1 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 54-ФЗ) 3. Право на возмещение вреда в порядке, установленном настоящей главой, имеет также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу. 4. Правила настоящей статьи не распространяются на случаи, когда примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отменены или изменены ввиду издания акта об амнистии, истечения сроков давности, недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, или принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, за исключением случаев вынесения судом постановления, предусмотренного пунктом 1 части третьей статьи 125.1 настоящего Кодекса. (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 08.03.2015 N 36-ФЗ) 5. В иных случаях вопросы, связанные с возмещением вреда, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Если на сына заведено уголовное дело по хищению денежных средств, есть ли статья, чтоб родители не выплачивали долги?!

Если сын совершеннолетний, то родители уже ни при чем.

Добрый день! С чего вы взяли, что с вас будут взыскивать долги сына. Он дееспособный, сам будет отвечать.

Работодатель грозится написать заявление в полицию о хищении якобы денежных средств но ни какой кражи не было. Сотрудник взял себе заработанную плату за отработанные смены и ушел. Но вот такой момент во время устройства на работу работодатель не поинтересовался данными сотрудника кроме номера мобильного телефона. Чем может навредить работодатель?

Здравствуйте. В смысле - сотрудник взял заработную плату? Заработная плата выдаётся под роспись в зарплатой ведомости, а если работник самовольно взял деньги, то это может быть квалифицировано как кража.

Работаю в магазине бытовой химии. Подозревают в хищении денежных средств. Якобы я под своим поролем занималась сторнированием кассовых чеков, онулируя их,не выдавая покупателю. А деньги забирала себе. За 7 месяцев работы сумма 5000 тыс бел. руб.
Из доказательств есть только распечатка с отмененными чеками и письменное объяснение покупателей что они покупали товар а деньги передавали кассиру. Смогут ли в суде доказать мою вину и что мне грозит. Денег я не брала.

Ася! Если вовремя не обратитесь за помощью к юристу, то Вам не позавидуешь! Непонятно только, Вы из Москвы или Минска...?! И сумма всё-таки 5 тыс. или 5 миллионов бел. рублей...?!

Если будете стоять на своём, то маловероятно, что докажут. Грозит ст.160 УК РФ. Без адвоката в полицию не ходите, если работодатель подаст заявление.. ПОрядок удержаний указан в гл.39 ТК РФ, только с Вашего согласия..

Пожалуйста как документально оформить факт хищения денежных средств из кассы. Видионаблюдение зафиксировало как продавец изымает безобоснованно денежные средства из кассы магазина. Заранее спасибо!

Здравствуйте, Дарья! Должностное лицо, которому подчиняется кассир и начальник охраны должны составить Акт о хищении, его должен утвердить руководитель и после этого издать приказ о привлечении виновной к дисциплинарной ответственности. Ознакомить ее с приказом и предложить дать объяснения.

Хищение денежных средств председателем ГСК не один миллион рублей Куда и как обращаться.

Можете обратиться либо в полицию, либо в прокуратуру.

По капремонту возникло хищение денежных средств представителям регионального.

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, по данному факту вы можете обратиться в прокуратуру.

Возможно ли прекращение уголовного дела до суда, если сын сознался в хищении денежных средств с дебитовой карты.

Нет, такой возможности нет. Признание вины обвиняемым не является основанием для прекращения уголовного дела.

Здравствуйте. Признание вины только ускорит рассмотрение уголовного дела и вынесение приговора.

Работаю в компании торговым представителем. Меня обвиняют в хищение денежных средств в размере 12000 р. Хотя я эту сумму здавал в кассу но это не зафексировано. Написали на меня в полицию заявление. На допросе меня вынудили признаться в том что я эту сумму присвоил себе, и написал чисто сердечное признание! О чем теперь сожелею. Что делать подскажите пожалуйста.

Ищите адвоката и свидетелей которые могут подтвердить что вы сдавали эту сумму.

Здравствуйте! Идти на консультацию к местному адвокату. От показаний надо отказаться, суд это нормально в уголовном деле воспринимает. Писать заявление на кассира, раз она не подтверждает, что вы деньги в кассу сдали. Но важнее первое мое предложение.

Есть ли статься в которой говорится именно о ПОПЫТКЕ хищения денежных средств с банковской карты?

Запросите в банке полные выписки по счетам. Обратитесь в органы полиции с заявлением о проведении проверки. . Кража (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2. Кража, совершенная: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба гражданину; г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 3. Кража, совершенная: а) с незаконным проникновением в жилище; б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в) в крупном размере; (в ред. Федерального закона от 23.04.2018 N 111-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса),- (п. "г" введен Федеральным законом от 23.04.2018 N 111-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) (часть третья в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 283-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Удачи ВАм и всего хорошего.

Какого терминала? И что вы имеете ввиду под завышением цен? Если вы говорите про платежные терминалы, то прием платежей и размер комиссии устанавливает платежный агент. Вы можете согласиться на такие условия, можете найти другой терминал, где комиссии нет или она существенно ниже. Никакого факта хищения в таком случае нет и быть не может. См. ст.ст. 1 и 10 ГК РФ.

Здравствуйте! Доказательство факта хищения денежных средств - это достаточно сложный процесс. Как доказать хищение однозначно ответить нельзя, так как в каждом отдельном деле будут определённые процедуры, которых например в другом (подобном) не будет. Кроме того вопрос задан в общем виде, без конкретизации, для объективного ответа на вопрос нужно знать хотя бы обстоятельства. Вам нужно уточнить вопрос, указав на обстоятельства. Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа 1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Важно понимать какие действия могут квалифицировать как кражу.

Особенности хищения финансовых средств

Разновидности хищения наличных и мера наказания

изъятие наличных, совершённое путём несанкционированного проникновения в здание или помещение – статья 158 УК РФ ч. 2;
похищение из личной одежды, сумки, ручной клади;
изъятие – статья 158 УК РФ ч. 3.

С точки зрения закона, такие способы хищения денежных накоплений носят опасный характер, и наказание за них следует значительно более строгое.

В следующих случаях суд определяет преступление соответственно УК РФ как административный проступок:

если сумма украденного до 1000 рублей, наказание определяется согласно статье 7.27 КоАП РФ ч. 1;
если украдено было 1000 – 2500 рублей, наказание определяется согласно статье 7.27 КоАП РФ ч. 2.

Хищение денег с карты

штраф;
возмещение нанесённого ущерба в принудительном порядке;
тюремное заключение.

Действия при краже с банковской карты

связаться с банком максимально быстро;
подать в банк заявление с описанием ситуации, указанием похищенной суммы и реквизитов, времени, когда произошло воровство;
оформить и подать заявление в правоохранительные органы и получить талон о приёме заявления.

Мера пресечения за кражу денег с карты

Согласно статье 187 УК РФ, за установку скримеров полагается уголовная ответственность:

Если финансы с применением тех. средств снял один человек:

работы принудительного порядка (до 5 лет);
заключение под стражу (до 6 лет) и штраф от 100000 до 300000 рублей.

Если хищение, предусмотрен срок заключения до 7 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

каким способом были украдены деньги;
какая сумма была похищена;
похищение было совершено одним лицом или группой лиц.

Наказания за различные виды воровства денег

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Отношения между работником и работодателем регулируются Трудовым Кодексом, который предусматривает дисциплинарную ответственность за проступки сотрудников. предусматривает увольнение работника за совершение хищения на рабочем месте.

Важно! Рабочим считается фактическое место трудовой деятельности, адрес которого указывается в договоре. Чужим имуществом будет считаться абсолютно любое имущество, не принадлежащее обвиняемому в хищении.

Очевидно, что для этого вида ответственности любая кража является поводом. В вопросе применения дисциплинарной ответственности к нарушителю, в отношении которого ведется судебное разбирательство, большое значение имеют сроки.

Расторгнуть трудовой договор с таким работником можно не позднее месяца с момента вступления приговора или постановления в законную силу. Эту информацию следует знать каждому работодателю.

Столкнувшись с подобным на своем производстве, следует подождать 10 дней, предоставленные провинившемуся сотруднику на обжалование, а затем законно увольнять в 30-дневный срок.

Приказ о дисциплинарном взыскании выносится на основании объяснительной работника в течение 3х дней. Однако, это всего лишь формальность. Отсутствие письменных объяснений не станет преградой для увольнения.

Административная

Уголовная

Когда речь идет уже не о краже шариковой ручки, а о и размерах, можно столкнуться с уголовной ответственностью. В виду общественной опасности, присутствующей в подобных деяниях, УК РФ предусматривает следующие наказания:

штраф до 80 000 рублей, либо зарплата за период до 6 месяцев;
обязательные работы до 360 часов;
исправительные работы до 1 года;
ограничение свободы до двух лет;
арест до четырех месяцев;
лишение свободы не более двух лет.

Меры, приведенные выше, актуальны для краж, не сопряженных с отягчающими признаками, указанных в ч.2-ч.4 ст. 158 УК РФ . В случае, если было обычное хищение, без этих признаков на сумму от 2500 до 5000 – выбор наказания будет зависеть от размеров ущерба и иных обстоятельств дела, но будет ограничен сроками и суммами выше. О видах и признаках хищения читайте в .
Если кража была с квалифицирующими (отягчающими) признаками, то:

При наличии таких квалифицирующих признаков, как хищение группой лиц и незаконное проникновение в хранилище, может назначаться штраф до 200 рублей, исправительные работы до 2х лет или лишение свободы до 5 лет (ч. 2 ст. 158 УК РФ).
За кражу (от 250 тыс. руб. до 1 миллиона руб.), либо с незаконным проникновением в жилище, преступнику может быть грозить штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на 6 лет со штрафом до 80 000 рублей. (ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Сроки исправительных и обязательных работ по последним двум группам также варьируются в зависимости от обстоятельств.
Самая общественно опасная категория краж та, что совершена организованной группой, либо (от 1 миллиона руб.). По этой квалификации наказывать будут лишением свободы до 10 лет со штрафом до миллиона. (ч.4 ст.158 УК РФ)

Инструкция для работника: что делать, вас обвиняют в хищении на рабочем месте?

Первым делом нужно определиться – вы РЕАЛЬНО виновны, то есть совершили кражу или нет. Исходя из этого будет складываться дальнейшие алгоримт действий и, как бы это не звучало, ваша судьба.

Внимание! Виновному в хищении следует знать, что деятельное раскаяние, согласно ст. 75 УК РФ , может смягчить наказание, либо вовсе избавить от уголовной ответственности.

Возмещение ущерба и увольнение пережить гораздо проще, чем реальный срок в связи с уголовной ответственностью или условный срок, когда нужно каждую неделю ходить к участковому, работать в поте лица после основной работы на общественных работах и быть лишенным некоторых прав, таких как выезд за пределы города и прочее.

Каковы действия, если НЕ виновен в краже на рабочем посту?

И только если вы не виноваты в краже, нужно доказывать свою невиновность и стоять на своем до конца! Если сотрудника по каким-то причинам пытаются обвинить в преступлении, которое он не совершал, следует выяснить, на каком основании базируются обвинения. Когда нет существенных доказательств, а начальство все равно настаивает на своем, важно вспомнить о презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ).

Бремя доказывания полностью лежит на стороне обвинения. Но это право, а не обязанность. Значит, при наличии свидетельств своей непричастности к делу и уверенности в необходимости их предъявления, стоит попробовать урегулировать вопрос самостоятельно. Узнать есть ли конкретные доказательства вашей вины? Предположения – не доказательства вины и доказывать свою невиновность работник не обязан.

Если вас обвинили – узнайте у работодателя какие у него есть доказательства. Так вы сможете понять, правомерны ли обвинения начальства. Если доказательства не соответствуют списку ниже – можете быть спокойны.

Что может послужить доказательствами?

Документы, сметы и отчеты, где присутствует недостача.
Съемка с камер видеонаблюдения.
Свидетельские показания.
Документы, закрепленные электронной подписью.

Что не может?

Не могут считаться доказательствами домыслы, предположения и слухи. Недопустимыми доказательствами являются показания обвиняемого, взятые без присутствия законного защитника, не подтвержденные самим подозреваемым (ст. 75 УПК РФ).

Как происходит этап доследственных действий?

Сотрудник, обнаруживший факт хищения, должен письменно уведомить об этом руководство, подробно описав всю картину. Начальство организует специальную комиссию с назначением председателя. Комиссией будет оцениваться вся база доказательств, письменное объяснение обвиняемого и показания свидетелей. Все обвиняемые должны быть своевременно уведомлены о проведении в отношении них следственных мероприятий. Работа комиссии фиксируется .

По проделанным результатам выносится решение о дальнейшей ответственности подозреваемых. Если этого не было – это уже минус тому, кто вас обвиняет. Суд и так изначально на вашей стороне, так еще и узнав, что истец допустил такие ошибки – суд еще сильнее склонится на вашу сторону.

Важность найма хорошего адвоката

Справка! Следственные мероприятия – это сложный тактический процесс, включающий совокупность приемов и методов, направленных на выявление доказательств преступления.

Часто сотрудниками правоохранительных органов оказывается психологическое давление на допрашиваемое лицо. Человек, не привыкший к подобным приемам, может растеряться и сказать лишнее. Некоторые факты способны сыграть против работника.

Профессиональные адвокаты знают как выстраивать линию защиты, что является законным и наоборот. Помощь адвоката может заключаться в однократной консультации, где будут даны советы, либо в полном сопровождении дела. При любых обстоятельствах в сложившейся ситуации лучше воспользоваться услугами специалиста.

Расследование

После проведения собственного расследования потерпевшая сторона подает заявление в правоохранительные органы, на основании которого начнется следствие. Следователь выезжает на предприятие, где было совершено хищение и проводит следующие мероприятия:

обнаружение и изъятие возможных вещественных доказательств;
опрос свидетелей и обвиняемых;
фиксация обстановки и осмотра места происшествия в протоколе;
выявление условий и причин для кражи.

В ходе этих действий, сотрудникам правоохранительных органов важно выяснить круг лиц, виновных в хищении, размер ущерба и наличие квалифицирующих обстоятельств. Это позволит определить, под какой вид ответственности попадает деяние.

Важно! В ходе следственной проверки подозреваемым в хищении могут предложить пройти освидетельствование на полиграфе (детектор лжи). Право отказаться есть у каждого. Такой тест проводят только добровольно.

Что и как происходит далее?

Когда в действиях обвиняемых обнаруживается весь состав преступления, собраны достаточные доказательства, следователь решает о завершении предварительного расследования. Он обязан уведомить подозреваемых и пригласить их ознакомиться с материалами дела. Далее выносится обвинительное заключение. Дело направляется прокурору для подтверждения, а затем в суд. Если же подтверждений неправомерным действиям не найдено – дело закрывается, не успев открыться.

У работодателя есть право обжаловать это решение, но это уже совсем другая история и по сути она ничем не отличается от ситуации, когда делу дали ход. Ну, а далее судебное производство – тут все по стандарту. Всех кого можно вызывают, опрашивают, выносят решение. Если решение было вынесено не в вашу пользу – его нужно обжаловать.

Куда, в какой срок и как можно подать аппеляцию?

Апелляцию необходимо подать до вступления решения суда в законную силу. В уголовном производстве этот срок составляет 10 дней с момента принятия решения судом. Апелляционная жалоба подается вы вышестоящий судебный орган. Составить документ необходимо грамотно, воспользовавшись услугами профессиональных адвокатов.

Теперь мы расскажем, что нужно делать руководителям когда выявлен факт хищения на рабочем месте.

Пошаговая инструкция для руководителя – что он обязан сделать при выявлении факта воровства?

При обнаружении хищения имущества руководитель офиса должен:

В первую очередь руководитель обязан составить акт о факте хищения на производстве.
Написать заявление в полицию или передать полномочия на это начаьству.
Далее проводится инвентаризация имущества с целью установления размера ущерба.
Затем следует запросить у подозреваемого сотрудника объяснительную в письменной форме. Отказ зафиксировать в протоколе.
Если сотрудник согласен возместить ущерб – издать приказ с точным указанием размеров убытка.
В случае отказа добровольного возмещения ущерба обращаемся в суд или ждем следствия.

О том, как правильно составить акт хищения, вы узнаете из

Кража – присвоение ЧУЖОГО имущества. Материальные ценности, принадлежащие ООО, не являются собственностью учредителя и директора. Значит, в случае хищения на предприятия директором, его можно привлечь к ответственности. Для этого необходимо заявление от потерпевшей стороны и выявление всего наличия состава преступления.

Проблемы возникают с таким элементом состава как субъективная сторона. Сложно доказать, что у директора фирмы есть корыстная цель и желание причинить материальный ущерб собственной фирме. Однако, при наличии фактов о незаконном выводе денежных средств и личном обогащении, директоров с успехом привлекают к ответственности за должностные кражи.

Более детально о составе преступления хищения вы узнаете .

Бухгалтером

Бухгалтер является материально ответственным лицом на предприятии, т.к. именно его функции связаны с ведением счетов, выдачей зарплат и пр. Уволить такого сотрудника можно по общему основанию, указанному в ст.81 ТК РФ , обратившись в полицию с заявлением. Правомерное увольнение и предъявление обвинения может проводиться только на основании решения, вынесенного правоохранительными органами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

В настоящее время в этом вопросе имеется некоторая неопределённость, позволяющая следственным органам и судам принимать противоречивые решения. Судебная и следственная практика в одних случаях идёт по пути признания потерпевшим организации-исполнителя госконтракта, в других случаях — Казны соответствующего уровня в лице конкретного органа государственной или муниципальной власти.

Неоднозначны и мнения специалистов в области уголовного права. Так, статья В.Н. Титовой «Как правильно определять потерпевшего и возмещать ущерб по сложным делам в сфере экономики» в журнале «Уголовный процесс» № 9 за 2018 год содержит некоторые утверждения, с которыми трудно согласиться.

В качестве полемики предлагаем мнение адвокатов по экономическим преступлении нашей коллегии, основанное на практическом опыте уголовной защиты по делам, связанным с хищением бюджетных средств.

При хищении бюджетных средств со счетов юридического лица или органа власти автор статьи предлагает признавать потерпевшим неопределенное число граждан. При этом само юридическое лицо, денежные средства которого похищены признавать гражданским ответчиком по уголовному делу солидарно с обвиняемым по уголовному делу.

1. Кого признать потерпевшим от мошенничества, присвоения или растраты по уголовным о хищении бюджетных денежных средств?

Как известно, хищение денежных средств юридического лица в зависимости от роли должностных лиц этого лица возможно в двух формах:

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) — если денежные средства похищены путём обмана или злоупотребления доверием представителей этого юридического лица без участия самих представителей юридического лица, которым вверено данное имущество;
Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ) — когда хищение совершено представителем юридического лица, которому данное имущество было вверено.

Как в первом, так и во втором случае похищаются денежные средства, поступившие юридическому лицу по Государственному Контракту от Государственного Заказчика. (Здесь и далее для упрощения под Государственным контрактом мы будем подразумевать также и муниципальный контракт, а под казной либо бюджетом — бюджет либо казну соответствующего субъекта либо муниципального образования).

Для определения потерпевшего от такого преступления всегда учитывается субъективная сторона, а именно, на что был направлен умысел преступника, а также момент совершения хищения.

Случаи, когда потерпевшим является Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование.

Если изначально умысел был направлен на обман государственного заказчика, и руководитель юридического лица изначально не имел намерение и возможность исполнить госконтракт, но заключил его только с одной целью — похитить бюджетные денежные средства, то следует частично согласиться с автором статьи и признать, что в этом случае юридическое лицо не может быть потерпевшим , т.к. было использовано обвиняемым как инструмент хищения.

Но, потерпевшим при таком хищении не может быть неопределённое число граждан как утверждает автор, а Казна Российской Федерации, т.к., по нашему мнению, в момент списания этих денежных средств со счёта соответствующего распорядителя бюджетных средств совершено мошенничество и похищены денежные средства Казны. Последующие перечисления полученных бюджетных средств в этом случае будет уже распоряжением похищенным.

Строго говоря, именно в описанной выше ситуации и следует говорить о хищении бюджетных средств, т.к. похищались бюджетные денежные средства, находящиеся в собственности Российской Федерации.

Случаи, когда потерпевшим является юридическое лицо -исполнитель госконтракта.

Если же денежные средства по госконтракту поступили от Госзаказчика к добросовестному юридическому лицу, которое намеревалось исполнить госконтракт, но впоследствии были похищены у этого юридического лица — Исполнителя по госконтракту, то здесь, по нашему мнению, нельзя утверждать, что денежные средства похищены у Российской федерации:

Во-первых, с момента получения денежных средств Исполнителем по госконтракту, денежные средства становятся собственностью юридического лица.
Во-вторых, умысел при таком хищении направлен либо на присвоение или растрату денежных средств Исполнителя, либо на обман и похищение денежных средств исполнителя.
В-третьих, моментом хищения будет являться момент списания денежных средств со счёта этого юридического лица.

В указанном случае, потерпевшим может являться только юридическое лицо — исполнитель госконтракта. А интерес Российской Федерации будет защищаться в гражданско-правовой сфере путём требования исполнения госконтракта или возврата денежных средств.

2. Как определить гражданского ответчика?

во-первых, это противоречит ст. 54 УПК РФ, в соответствии с которой гражданским ответчиком признается лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением. При этом, ГК РФ содержит две статьи, предусматривающие такую ответственность за причинение вреда:

ст. 1064 — ответственность непосредственного причинителя вреда, коим в уголовном процессе может являться только обвиняемый;
ст. 1068 ГК РФ — ответственность юридического лица за вред, причиненный работником юридического лица.

Во-вторых, статья 53.1 не имеет отношения к возмещению ущерба третьим лицам, на направлена на защиту интересов самого юридического лица от неправомерных действий представителя этого юридического лица.

Соответственно, определение лица, которое будет наделено статусом потерпевшего также должно происходить с учётом направленности умысла обвиняемого и момента совершения преступления:

если умысел был направлен на похищение денежных средств полученных от Государственного Заказчика, и обман как способ хищения совершался в отношении Государственного заказчика, то гражданским ответчи ком наряду с обвиняемым, в силу ст. 54 УПК РФ и ст. 1068 ГК РФ будет юридическое лицо — исполнитель Государственного Контракта.
если же обман был направлен в отношении юридического лица, то гражданским ответчиком будет либо обвиняемый один, либо обвиняемый и юридическое лицо — субподрядчик Исполнителя госконтракта опять же в силу ст. 54 УПК РФ и ст. 1068 ГК РФ

Адвокат Олег Никуленко

Статья для занимательного чтения для владельцев бизнеса и тех, кому есть что терять.

Сегодня легче стать миллионером, чем остаться честным человеком. В стране создана благодатная почва для мошенничества: снисходительно-терпимое отношение общества, бездействие правоохранительных органов и лояльность судов, и, как результат – безнаказанность. Все это провоцирует мошенников на преступления.

Воровство, мошенничество и коррупция страшнее, опаснее конкурентов и более губительны для отечественного бизнеса, чем кадровый голод, налоговые нагрузки и нехватка оборотных средств, вместе взятых. Это одна из основных причин, почему в России не выполняются национальные программы и не идет инвестор.

Легче бороться с явными внешними врагами, внутренний враг – вор и мошенник опаснее во сто крат. Как червь точит дерево изнутри, так и мошенник ежедневно разъедает бизнес. Гнусность этого явления в том, что часто воруют те, с кем пьешь водку из одного стакана, кого считаешь своим близким человеком.

Немного статистики

Несмотря на обилие экспертов, материалов, на основании которых можно было бы оценить масштабы мошенничеств, абсолютных величин практически нет. Согласно пятому всемирному обзору экономических преступлений от PwC (PricewaterhouseCoopers) 71%, участвовавших в исследовании российских компаний (а это флагманы энергетики, промышленности, строительства, крупные государственные корпорации и т. п.), считают себя пострадавшими от экономических преступлений. Выше показатели только у Кении и ЮАР! Какой урон при этом был нанесен экономике страны в целом можно только предполагать.

И хотя в этой статье не рассматривается пласт хищений интеллектуальной собственности, достаточно сказать, что некоторые предприятия не проводят научные исследования и не разрабатывают новую продукцию просто потому, что шанс их оказаться у конкурентов очень велик. Легко представить, к какому уровню экономического развития приведет такая осторожность. Воровство, возведенное в национальные масштабы, похоже на бег по заколдованному кругу и потому ведет не только компанию, но и страну к неминуемому упадку.

Причины воровства

Как-то в поле моего зрения попали данные о том, что от трех до десяти процентов граждан если и будут воровать, то только под страхом смерти. Согласно этой статистике, их антиподам - тоже 3-10% - чуть не во сне снится, где бы что украсть. И наконец, между ними находится 80-90% тех, которые могут положить «в карман» при удобном случае. То есть в какой-то степени проблема воровства заложена в человеческой природе.

Распространено также мнение, что воровство имеет экономические корни. На форуме «Откровения» газеты «Моя семья» (http://forum.moya-semya.ru) был размещен опрос: «Сколько зарабатывают в провинции?». В нем приняли участие 2 070 человек. Оказалось, что, если не брать во внимание среднюю заработную плату в Санкт-Петербурге и Москве, то средняя на оставшуюся часть России составляет: 10 000 - 15 000 рублей (29,6% ответивших), 6 000 - 9 000 рублей (21%), 3 000 – 6 000 рублей (13%). Мотивацию людей с такой зарплатой можно легко предположить. Но согласно исследованиям психологов, только у 15% людей деньги являются мотивирующим фактором.

Согласно исследованию PwC, масштабы экономических преступлений в России и в мире выросли в годы экономического кризиса. Привыкнув к определенному качеству жизни, люди стараются сохранить должный уровень, даже оказавшись без ожидаемых бонусов и премий. Впрочем, специалисты «Аудитэкоконс» как-то занимались выявлением воровства в крупнейшей компании, трое руководителей направления продаж получали по миллиону рублей и выше, но все-таки продолжали воровать. Так что ответа на вопрос, сколько же нужно платить, чтобы не воровали, у меня нет.

Исторический факт. Блокадный Ленинград. Завод, голодные рабочие. На телеге привезли хлеб, на их глазах колесо телеги отвалилось, хлеб упал. Рабочие собрали весь хлеб, не пропало ни одной пайки. Гражданский подвиг высшей степени.

Если с повышением заработной платы можно было бы решить проблему воровства и повышение производительности труда. Это было бы сделано давно. И этой статьи не было.

Мне ближе мнение, что воровство – это сложное социально-психологическое явление. И зависит оно во многом от морально-нравственного состояния общества. Чем выше мораль и нравственность, тем меньше жуликов. Например, Александр Солженицын в «Архипелаге Гулаг» утверждает, что российские граждане, эмигрировавшие на запад после революции, были наименее криминализированы и по отношению к другим группам Западной Европы совершили меньше всех преступлений. Зато советские граждане, оказавшиеся на западе после Второй мировой войны, совершили преступлений больше других групп эмигрантов.

Современная криминальная ситуация выросла из советской системы. Согласно статистике, в Советском Союзе каждого четвертого человека привлекали к уголовной ответственности. Причем львиную долю осуждали именно за хищение социалистической собственности. Плохо считалось воровать у соседа. А государственную и колхозно-кооперативную собственность воровать было психологически легче. Все кругом колхозное, все кругом мое! Человек крал как бы часть своей собственности.

Но государство оберегало свою собственность: за кражу госимущества давали больший срок, чем за кражу у граждан. А для мелких воров советская власть даже придумала термин – «несуны». Это люди, которые совершали мелкие хищения на предприятиях. Думаю, новый термин был нужен для того, чтобы не называть вещи своими именами и не записывать все население в воры.

Распространенные варианты мошенничества

Помните советскую поговорку: рабочие выносят, начальники вывозят. Кража – одно из самых распространенных преступлений. Можно сделать наоборот – завезти на предприятие. Например, приобрести лишнее оборудование, сырье. Вывести, таким образом, деньги из оборота, а потом разделить доход с продавцами.

Вот несколько примеров «дежурных» злоупотреблений на предприятиях из практики «Аудитэкоконс»:

Приобретение средств связи, мобильных телефонов за счет компании и списание их через небольшой срок;

Использование самой сотовой связи в личных целях;

Необоснованные выплаты в виде премий и различных надбавок;

Подделка бухгалтерских документов с целью присвоения денежных средств и имущества;

- «служебные» командировки в летнее время на юг под видом участия в различных семинарах, для решения производственных вопросов;

Представление документов о проживании в гостиницах по завышенным ценам.

Золотой вариант – это обналичивание денег через фирмы-однодневки. В таких случаях также пропадает немало денежных средств.

Большим подспорьем для жуликов является сама система ведения бизнеса собственником. Для решения определенных вопросов собственник использует различные схемы и часто не всегда законные. Особенно, когда это связано с выводом большого количества активов, он сам не всегда может проследить всю цепочку. Когда это касается миллиардных оборотов, то 20-30, а то и больше миллионов могут элементарно «потеряться». Осядут они, конечно, в карманах сотрудников.

Стоит обращать особо пристальное внимание на подлинность банковских документов. Подделка банковских выписок и платежных поручений занимает особое место в махинациях. Психологически они вызывают большее доверие, чем другие документы, на что жулики и рассчитывают.

Некоторые признаки хищений

Из двенадцатилетней практики ООО МАКФ «Аудитэкоконс» мы можем назвать наиболее часто встречающиеся признаки мошенничества. Предположить, что на предприятии не все в порядке, можно по косвенным признакам:

Самый главный признак - несоответствие между получаемой зарплатой и материальным положением сотрудников. Сотрудники быстро и резко обогащаются за короткий период, покупают квартиры и дорогие машины, чаще ездят за границу, бывает, даже просто на выходные дни. Директор одного магазина в конечном итоге установила факт хищений, благодаря тому, что обратила внимание на то, что большинство продавцов стали приезжать и уезжать с работы на такси, чего до определенного времени не было;

Сотрудники не приходят вовремя за зарплатой или получают ее с опозданием;

Длительное время не требуют ее повышения;

Количество официально выпускаемой продукции не соответствует затратам сырья и электроэнергии на производство;

Счета за консультации у аудиторско-консалтинговых фирм в разы превышают сумму договора на аудит и сопровождаются формальным отчетом, а это может служить сигналом к тому, что под видом консультаций также выводятся деньги;

Данные бухучета не соответствуют записям в различных регистрационных журналах;

На рынке продается продукция вашего предприятия по более низким ценам;

Некоторые сотрудники становятся либо чересчур любезными и услужливыми, либо наоборот замкнутыми, избегают встреч и общения, что не свойственно их обычному поведению;

Мошенники свои доходы пытаются прикрыть полученными кредитами в банках;

Увлечение сотрудников азартными играми;

Разнообразные подозрительные ситуации.

В практике «Аудитэкоконс» была такая история: на предприятии по данным бухучета числилась небольшая партия черного металлолома. А вот по данным журнала охраны, в котором отмечался въезд-выезд автотранспорта, в одну из ночей с этого предприятия выехало более десяти КАМАЗов. Это дало возможность предположить, что количество металла, отраженное по бухучету, не соответствовало истинному объему металла.

Гипотеза случайно подтвердилась, когда один из сотрудников выложил в социальную сеть свою фотографию на фоне горы металлолома. Эта фотография и стала конкретным доказательством того, что этот металл присутствовал в большем количестве, чем о том свидетельствовал бухучет.

Еще пример: Когда анализ данных журнала движения транспортных средств помог пресечь хищения. Один из заместителей директора предприятия отвечал за сохранность имущества на складах. Этот человек умышленно создал систему постоянной текучки кадров на них, что позволяло ему не учитывать часть продукции. Увольнение и найм специалистов он объяснял тотальным воровством. При этом, когда люди уходили и приходили новые, как правило, не проводилась, и не составлялись акты сдачи-приема имущества. Возможно, со стороны рабочих и были хищения, но как выяснилось в ходе ревизии, при такой системе больше других «зарабатывал» именно заместитель директора.

Однажды в этой цепочке хищений был дан сбой. На дежурство внепланово заступил новый охранник, который отметил в журнале регистраций реальный объем вывезенной продукции. Начальник службы экономической безопасности, на счастье собственника, на следующий день обратил на эту запись внимание.

Игра детей «Разведем лоха»

Иногда хищения выявляются случайно - бывают курьезные случаи. Один мальчик в детском садике придумал игру. Называлась она примерно так: «Разведем лоха». Он был начальником склада, а другие дети были поставщиками продукции, проверяющими. Они приносили какие-то бумажки-накладные, ставили печати. Согласитесь, не очень обычная игра для детей. Поэтому на нее обратила внимание воспитательница. Она поинтересовалась у мальчика, откуда он узнал об этой игре, и кто его ей научил. Оказалось, ребенок пытался копировать работу своих родителей дома после работы. Они подделывали на компьютере печати и документы. Естественно, все происходящие комментировалось вслух. Ребенок, как губка, все это впитывал. Так и родилась эта игра. Воспитательница быстро сообразила, что к чему, и в конечном итоге эта информация дошла до собственника.

Дежурный вариант: бывшие жены и любовницы

Иногда обогатившиеся сотрудники пытаются изменить и личную жизнь, поменять жену, завести любовницу. Умные жены и любовницы пытаются договориться, получить отступные, но часто ли в жизни встретишь такое? Чаще они от обиды сдают своего «мачо», и мошенник уподобляется героине сказки А.С.Пушкина «Золотая рыбка» - остается у разбитого корыта. И это не самый худший вариант - можно оказаться и в местах не столь отдаленных.

Напомню банальную истину: проблему легче предотвратить, чем решить. В том числе и воровство. Его легче предупредить, чем потом возвращать похищенное через суды и определенные структуры. Как заключенный больше думает о ключе от камеры, чем охранник, так и жулики больше думают об имуществе и активах предприятия, чем сам собственник. Не будет учета и контроля бизнеса с вашей стороны, будет контроль со стороны жуликов. В этом мире бесхозного добра не бывает.

Для борьбы с этим явлением появилась новая услуга - форензик. Основой форензика является ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Она может быть мощным эффективным инструментом собственника в борьбе с различными видами махинаций. Ревизию постоянно путают с аудиторской проверкой. Между ними, конечно, много схожего. Если говорить о формальной стороне, то аудитор выражает мнение о финансово-бухгалтерской отчетности, а ревизор выявляет данные, указывающие на признаки нарушений и преступлений. И для их выявления используются совсем другие методы и механизмы, чем при аудиторской проверке. Специалист, проводящий ревизию финансово-хозяйственной деятельности, должен обладать совершенно иным складом ума.

По миллиону за каждый год срока

Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети были обеспечены, учились в престижных вузах и при этом не за Ваши деньги? Ответ, видимо, очевиден. А для этого нужно всего ничего – стать «свадебным генералом» - возглавить одну известную крупную компанию. Кто откажется от такого предложения? Именно с таким предложением ко мне обратились очень уважаемые люди. Правда, они сразу сказали и о подводных камнях – за теплое место нужно было заплатить. Совсем немного – 8 миллионов евро. Впрочем, понимая, что таких денег у меня нет, заплатить они были готовы сами, взамен я должен был способствовать возврату «инвестиций» с процентами. Да и посидеть потом пришлось бы тоже мне, но бригадиром на «хорошей» зоне и с отдельной камерой на южной стороне. Максимум бы дали лет 8, но через три года за примерное поведение вышел бы на свободу с чистой совестью и деньгами. Интересный «бизнес-план»?

Мне часто поступают различного рода предложения от жуликов. Говорить им, что это противозаконно и аморально, в их понимании - это набивать себе цену. Как правило, все предложения снимаются после одного моего аргумента, что я являюсь не наемным менеджером, а владельцем своего бизнеса и мне экономически выгоднее вести бизнес честно. Подставлять себя и репутацию своей фирмы – неразумно. И этот же факт часто является решающим аргументом при принятии решения о сотрудничестве именно с нашей компанией.

Почему собственники не торопятся пресечь воровство?

В пресечении воровства на предприятии в 99% случаев заинтересованы собственники. После них на первом месте стоят начальники служб экономической безопасности. Справедливости ради нужно отметить и других заинтересованных сотрудников. Но почему–то они не всегда спешат бороться со злоупотреблениями и хищениями на своих предприятиях?

Кажется, если собственник – трезво мыслящий человек, то минимум как в теории он предполагает, что на его предприятии возможны хищения и разного рода злоупотребления. Максимум – он располагает фактами, подтверждающими его предположения. Складывается ситуация: держи вора. Не тут-то было! Многие акционеры и руководители компаний давно смирились с тем, что на предприятии воруют. И обращают внимание только на действительно масштабные хищения.

И пойман, но не вор

Итак, вы поймали сотрудника за руку. Думаете, он упадет на колени, будет утверждать, что он хороший, его попутал бес, и он больше не будет? Как бы ни так! У такого рода жуликов не редко припасен компромат на своих коллег и собственника бизнеса. А какой у нас бизнес? Полутеневой, полукриминальный. Вот мошенники этим и пользуются. Один такой менеджер, будучи пойманным, очень доходчиво объяснил собственнику, что им лучше расстаться мирно, а еще лучше немного доплатить ему за то, чтобы чувствовал он себя комфортно. Шантаж чистейшей воды!

Особенность бизнеса – не выносить сор из избы. Желающим нажиться на вашем предприятии это только на руку. А если мошенники к тому же имеют серьезную «крышу» в определенных структурах, то вернуть похищенное часто бывает невозможно. Особенно опасно, когда преступную группу на предприятии возглавляет руководитель службы экономической безопасности. В этом случае мошенники действуют с наибольшим размахом и длительное время.

Розовые очки

Есть один тип собственников, которые боятся посмотреть правде в глаза, т. е. признать, что тебя много лет обманывают, используя твои связи и опыт для личного обогащения.

Кража денежных средств на предприятии. Юридическая квалификация и виды хищений, совершаемых с платежными картами

Определения присвоения и растраты

Состав преступления

Отличие присвоения от растраты

Отличие присвоения и растраты от мошенничества

Квалификация

Действия соучастников

Самоуправство

Способы защиты в суде

Ответственность

Наказание группы лиц

Злоупотребление служебным положением

Видео: Присвоение или растрата

Особенности хищения финансовых средств

Разновидности хищения наличных и мера наказания

Хищение денег с карты

Действия при краже с банковской карты

Мера пресечения за кражу денег с карты

Наказания за различные виды воровства денег

Статья 159.1 УК РФ

Прошу разъяснения о новом составе статьи ук 159.1 Мошенничество в сфере кредитования

Администратор зала в банке, совершал хищение денежных средств, с пластиковых карт клиентов переводил деньги на свой счет

Украли деньги, что делать потерпевшему?

Наказание за кражу денег

Ответственность за кражу по УК РФ

Как доказать кражу денег?

Определения присвоения и растраты

Состав преступления

Отличие присвоения от растраты

Отличие присвоения и растраты от мошенничества

Квалификация

Действия соучастников

Самоуправство

Способы защиты в суде

Ответственность

Наказание группы лиц

Злоупотребление служебным положением

Видео: Присвоение или растрата

Хищение денежных средств

Особенности хищения финансовых средств

Разновидности хищения наличных и мера наказания

Хищение денег с карты

Действия при краже с банковской карты

Мера пресечения за кражу денег с карты

Наказания за различные виды воровства денег

Административная

Уголовная

Инструкция для работника: что делать, вас обвиняют в хищении на рабочем месте?

Каковы действия, если НЕ виновен в краже на рабочем посту?

Что может послужить доказательствами?

Что не может?

Как происходит этап доследственных действий?

Важность найма хорошего адвоката

Расследование

Что и как происходит далее?

Куда, в какой срок и как можно подать аппеляцию?

Пошаговая инструкция для руководителя – что он обязан сделать при выявлении факта воровства?

Бухгалтером

Возможно вам будет интересно:

Категории

Последние статьи

Реклама